股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2026-028
债券代码：138934 债券简称：23 兰创 01
债券代码：115227 债券简称：23 兰创 02
山西兰花科技创业股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》和上
市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以电子邮件和书面方
式发出。
（三）本次会议于 2026 年 10 月 23 日以现场和视频相结合方式
召开，应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。
二、董事会会议审议情况 ：
（一）2026 年三季度报告全文；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
本议案已经董事会审计委员会事前认可。
（二）关于向阳城国际发电有限责任公司保供电煤及向泽州县、
高平市冬季集中供热供应保障煤的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
为落实国家、省、市能源局下达的 2026 年电煤保供任务，同时
确保 2026 年冬季集中供热的煤炭供应，我公司拟向阳城国际发电有
限责任公司保供电煤 4 万吨，向泽州县、高平市冬季集中供热供应保
障煤，数量以政府文件为准。
望云煤矿承担直供任务，各生产矿井按照产能比例分摊保供任务，
产生的相关成本、费用由各矿承担。能源集运公司负责制定配煤方案，
组织采购货源（不仅限兰花公司内部）。销售公司负责统一协调并组
织电厂、供热厂发运。
电厂保供价格按照国家电煤保供限高价执行，供热保障煤价格按
照政府文件执行。销售公司免收保供煤结算服务费。
（三）关于兰花煤化工公司固定资产计提资产减值准备及处置的
议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2026-031）
（四）关于公司资产盘点及部分资产处置的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2026-031）
（五）关于增加 2026 年度日常关联交易预计金额的议案；
经审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临 2026-030）
（六）关于独立董事辞职及提名新独立董事候选人的议案；
经审议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。
近日，公司董事会收到独立董事余春宏先生、梁龙虎先生、郑垲
先生的书面辞职报告。三位独立董事自 2020 年 9 月开始履职，已连
续担任公司独立董事职务满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》
及《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，因此
三位独立董事申请辞去公司第八届董事会独立董事及各个董事会专
门委员会委员职务。
鉴于三位独立董事辞职将导致公司董事会及其专门委员会中独
立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，根
据各项法律法规及《公司章程》的要求，三位独立董事的辞职申请将
在公司股东会选举产生新任独立董事后生效，在新任独立董事就任前，
三位先生仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定，继续履行公
司独立董事及董事会专门委员会的相关职责。
截至本公告披露日，三位独立董事未持有公司股份，亦不存在尚
未履行完毕的承诺事项。
三位先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发
挥自身专业优势，积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的
合法权益，公司董事会对三位先生为公司及董事会做出的贡献表示衷
心感谢！
公司董事会提名李蕊爱女士、汪渊智先生为公司第八届董事会新
任独立董事候选人。
中证中小投资者服务中心有限责任公司、华泰柏瑞基金管理有限
公司、招商基金管理有限公司，作为持股超过 1%的股东，根据《上
市公司独立董事管理办法》规定，联合提名王作棠先生为公司第八届
董事会新任独立董事候选人。
（三位独立董事候选人简历附后）
此议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
附件：第八届董事会独立董事候选人简历
李蕊爱，女，1963 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，山西财
经大学会计学教授，注册会计师。主讲《成本会计学》、
《管理会计学》
、
《财务管理学》等课程，曾获得山西省高等学校教学名师称号，山西
省教学成果一等奖。主持并完成省部级研究课题近 20 项。曾任山西
壶化股份公司独立董事，现任山西蓝烟控股股份有限公司独立董事。
汪渊智，男，1965 年 3 月出生，民盟盟员，博士学历，山西大
学法学院教授。英国剑桥大学法学院访问学者，民盟中央第十二届、
第十三届法制委员会委员，中国法学会民法学研究会常务理事，山西
省法学会常务理事，山西省“三晋英才”支持计划拔尖骨干人才，曾
兼任山西省人民政府法律顾问、中煤财产保险股份有限公司监事，现
任广誉远中药股份有限公司独立董事。
王作棠，男，1958 年 8 月出生，中国国籍，博士学历，采矿工
程专业。中国矿业大学教授，博士生导师，煤炭资源与安全开采国家
重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法
与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合
碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技
部、能源局等省部级重点研究项目 4 项，研究成果获得多项省部级科
技进步奖，获国家专利 4 项。曾任新集能源独立董事。
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