证券代码：002223 证券简称：鱼跃医疗 公告编号：2026-063
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
表决的方式召开了第七届董事会第一次临时会议。公司于 2026 年 10 月 18 日以书面送
达及电子邮件方式发出了召开公司第七届董事会第一次临时会议的通知以及提交审议
的议案。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定，会议决议合法、有效。会议由全体董事共同推举吴群先生主持，经与会董事
充分讨论，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
同意选举吴群先生（简历附后）为公司第七届董事会董事长，任期至第七届董事会
期满，自董事会批准之日起生效。
委员会委员
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
名委员会委员
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
考核委员会委员
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
事）担任战略委员会委员
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票
经各专门委员会全体委员一致同意，选举陈平先生担任审计委员会主任，选举钟明
霞女士担任提名委员会主任，选举胡晓英女士担任薪酬与考核委员会主任，选举吴群先
生担任战略委员会主任。各专门委员会成员由董事组成，审计委员会的主任为会计专业
人士，符合相关法规的要求。
上述人员简历详见附件。
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任吴群先生为公司总经理，聘任赵帅先生、景国民先生、徐楠轩先生、郑洪
喆先生、张勇先生、荆伟先生、于才皓先生为公司副总经理，聘任王瑞洁女士为公司董
事会秘书，聘任刘丽华女士为公司财务负责人，任期至第七届董事会届满，自董事会批
准之日起生效。
上述人员简历详见附件。高级管理人员任职资格已经董事会提名委员会审核通过，
且财务负责人任职资格已经董事会审计委员会审核通过。董事会秘书王瑞洁女士已取得
深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
董事会秘书王瑞洁女士联系方式：
电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
根据审计委员会的提名，同意聘任唐烨生女士（简历附后）为公司审计部负责人，
任期至第七届董事会期满，自董事会批准之日起生效。
表决结果：同意：9 票； 反对：0 票；弃权：0 票
同意聘任杨心悦女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期至第七届董事会期满，
自董事会批准之日起生效。证券事务代表杨心悦女士已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书。
证券事务代表杨心悦女士联系方式：
电话：0511-86900876 邮箱：yuwellzqb@yuyue.com.cn
地址：江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券部 邮编 212300
三、备查文件
特此公告。
江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日
附件：
吴群先生：1988 年出生，研究生学历，曾任职苏州索尼液晶显示器有限公
司生产企划部担任经理助理职务，云南白药控股有限公司董事，2011 年 7 月入
职本公司，曾任职本公司电子商务部经理，2013 年 9 月至 2020 年 10 月任职本
公司副董事长，2019 年 4 月至今担任本公司总裁，现任本公司董事长。吴群先
生与本公司实际控制人吴光明先生系父子关系。
吴群先生本人直接持有公司 77,389,840 股，持股比例 7.78%；父亲吴光明
持有公司股份 103,438,537 股，持股比例 10.40%；吴群先生本人与父亲吴光明
共同控制本公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“鱼跃科技”），
与父亲吴光明共同通过鱼跃科技持有公司股份 245,983,450 股，占公司总股本的
生不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
赵帅先生：1981 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士（EMBA），高级工程
师职称。曾任深圳华为技术有限公司 TK 项目经理、中东/中亚地区采购经理。2009
年至今任职于本公司，历任供应链管理部经理、总经理秘书、总经理助理，副总
经理，苏州鱼跃医疗科技有限公司董事长。现任公司董事、副总经理，海外销售
事业群总裁。
赵帅先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股计
划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，其母亲直接持有公司股份
高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》
所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王丽华女士：1977 年出生，北京大学医学院临床医学硕士、北京大学国家
发展研究院国际 MBA、美国 Fordham University 国际金融硕士。曾任华润健康
集团助理总经理，分管创新投资业务，期间兼任华润杭州润地健康投资管理有限
公司总经理及法人；历任华润医疗集团战略运营部总经理、器械事业部总监。2020
年 1 月加入本公司，现担任本公司董事、子公司江苏鱼跃凯立特生物科技有限公
司董事长，分管公司诊断业务。
王丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈建军先生：1980 年出生，浙江大学生物技术专业学士。曾任职艾康生物
技术（杭州）有限公司任血糖生产技术主管，2010 年入职本公司，曾担任血糖
分厂项目负责人，现担任本公司董事，兼任江苏鱼跃凯立特生物科技有限公司董
事。
陈建军先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确
结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示
或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张金岩女士：1981 年出生，西安交通大学本科毕业。曾任科锐国际人力资
源有限公司客户主管，苏州林华医疗器械股份有限公司招聘主管。2015 年至今
任职于本公司，曾任公司监事、苏州鱼跃医疗科技有限公司人事经理、总经理。
现任公司职工代表董事、子公司苏州医疗用品厂有限公司董事长。
张金岩女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王瑞洁女士：1992 年出生，香港城市大学管理学学士，已获得法律职业资
格证书、基金从业资格。曾任职上海盛宇股权投资基金管理有限公司金融投资部
高级研究员。2020 年 8 月加入本公司，现担任本公司董事、董事会秘书。
王瑞洁女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单。
钟明霞女士：1964 年出生，中国人民大学法学博士，深圳大学法学院教授。
院。兼任深圳国际仲裁院仲裁员、广东众诚律师事务所律师、深圳市佳士科技股
份有限公司董事，并兼任本公司独立董事，深圳市则成电子股份有限公司（已上
市）、波顿香料股份有限公司、深圳市泽塔电源技术股份有限公司、深圳市大成精
密设备股份有限公司的独立董事。
钟明霞女士未持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
胡晓英女士：1975 年出生，英国约克大学经济学博士、金融经济学硕士，
南京理工大学国际贸易及金融双学士、北京理工大学机械工程学士。曾在中国科
学院化学研究所科技处外事办、英国约克大学国际办公室工作，并于伯明翰大学
商学院从事新能源供应链项目博士后研究；曾任雪润集团项目总经理、新加坡交
易所上市公司瑞德能源集团财务总监（CFO）及印尼生产油田项目总监、RSM China
国际欧洲部并购咨询业务总监、IHSN Healthcare Ltd.国际业务总经理。现任上
海申德医院业务总监，主要负责医院的内部管理及国际项目的合作。拥有 20 余
年跨境投资、财务管理、公司治理、并购咨询及医疗健康国际业务经验，现任公
司独立董事。
胡晓英女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
陈平先生：1961 年生，会计学专业，硕士研究生学历，中国注册会计师协
会非执业会员，副教授，硕士生导师。1983 年到江苏大学（原江苏理工大学）
参加工作，历任助教、讲师、副教授，主要从事会计与财务管理专业教学与研究，
现任公司独立董事。
陈平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律
法规及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国
证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单。
景国民先生：1964 年出生，大专学历，中共党员，工程师职称。曾担任丹
棉集团化纤纺织分厂动力车间负责人，担任丹阳市顺达线厂企业管理工作。2003
年进入本公司，历任综合分厂厂长、监事、董事，子公司苏州医疗用品厂有限公
司总经理，现任本公司副总经理，上械集团董事长兼总经理。
景国民先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，其女儿直接持有公司股份
级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所
规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券
期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名
单。
徐楠轩先生：1987 年出生，2010 年毕业于南京师范大学。2010 年-2012 年
期间先后就职于苏宁、美的等公司，从事线上、线下营销工作。2012 年 9 月加
入鱼跃医疗，担任电商部业务经理一职，先后担任过电商业务经理、电商部经理、
新零售事业部总经理、人力资源中心总裁、国内营销负责人等职务，现担任本公
司副总经理、零售与服务事业部总裁、董事长特别助理。
徐楠轩先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑洪喆先生：1982 年出生，东南大学生物医学工程硕士，工程师。曾就职
于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司超声事业部，历任需求工程师，产品经理。
司董事，现任本公司副总经理，分管公司战略及市场。
郑洪喆先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张勇先生：1973 年出生，上海财经大学经济学学士，墨尔本大学应用金融
硕士，会计师中级职称，持有美国特许金融分析师(CFA)特许状。张勇先生曾先
后在上海花王有限公司（日本花王株式会社中国子公司），诺基亚中国投资有限
公司和贝塔斯曼直接集团从事财务管理工作，曾任美智荐投资咨询（上海）有限
公司执行董事，华轩（上海）股权投资基金有限公司总经理，江苏鱼跃科技发展
有限公司副总经理。现任公司副总经理、首席财务官。
张勇先生本人直接持有本公司股票 2,900 股，通过参与公司 2021 年度第一
期员工持股计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份，其配偶直接持
有公司股份 1,700 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公
司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
荆伟先生：1979 年出生，博士，高级工程师（医学信息工程），现任公司副
总经理、AI 穿戴医疗事业部总裁、江苏讯捷医疗科技有限公司总经理、鱼跃智
美科技董事长兼 CEO，兼任南京大学工程管理学院产业教授、研究生导师、教育
部全国研究生教育评估监测专家库专家。曾任 IBM GBS 全球合伙人、SAP 中国
区副总裁、百度在线网络技术（北京）有限公司副总裁、苏宁易购集团股份有限
公司 IT 总部执行总裁；拥有数字营销、市场预测、供应链管理、大数据运营模
型、智能 AED 等多项专利。
荆伟先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股计
划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未
有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
于才皓先生：1995 年出生，2018 年毕业于南京大学，毕业后加入鱼跃医疗，
担任本公司电商事业部 产品经理，2019 年至 2020 年担任本公司电商事业部营
销业务部副总监，现担任本公司副总经理、电商事业部总经理、中国区销售事业
群总裁。
于才皓先生未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
刘丽华女士：1978 年出生，EMBA，正高级会计师职称。曾先后任职于江苏
丹棉集团、江苏恒宝股份有限公司，2006 年至今任职于本公司，曾任财务部副
经理，现任本公司总会计师、公司财务负责人。
刘丽华女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2021 年度第一期员工持股
计划、2023 年度员工持股计划间接持有本公司股份。与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人及公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系，不存
在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关法律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员
的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
唐烨生女士：1987 年出生，本科学历，毕业于浙江大学。曾任普华永道中
天会计师事务所（上海总部）高科技、医药、传媒行业高级审计师，途牛旅游网
总部美国上市集团内控经理，2019 年 12 月加入本公司，现担任本公司审计部负
责人。
唐烨生女士直接持有公司股份 2,000 股，通过参与公司 2021 年度第一期员
工持股计划、2023 年度员工持股计划间接持有公司股份，其母亲直接持有公司
股份 1,200 股。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单。
杨心悦女士：1994 年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中国药科
大学，硕士学历。2019 年 7 月就职于本公司证券部，已于 2021 年 9 月取得深圳
证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，现担任公司证券事务代表。
杨心悦女士未直接持有公司股份，通过参与公司 2023 年度员工持股计划间
接持有公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他
董事、高级管理人员之间无关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律法规及《公司章程》所规定的不得担任公司证券事务代表的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；
未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民
法院纳入失信被执行人名单。
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