证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-075
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2026
年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事九名，实际亲自出
席董事九名。其中，董事长 ZHANG JINSHAN 先生、董事孟德庆先生、董事陆
春先生、董事张娟女士、董事贺云扬女士、独立董事沈晓良先生、独立董事冯扬
先生和独立董事唐仲慧先生以腾讯会议方式参加会议并进行表决。会议由董事长
ZHANG JINSHAN 先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
公司《2026 年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
方案的议案》
本次董事会召开前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于 2026 年中期利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
认公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，
同意向符合归属条件的 183 名激励对象归属 3,086,800 股限制性股票。上述归属
股票已于 2026 年 6 月 26 日上市流通，公司总股本由 566,946,450 股增加至
对《公司章程》相应条款进行修订。
同时，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对
《公司章程》的其他部分条款进行修订完善。
董事会提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事会授权
公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》以及《上海飞凯材料科技股份有限
公司章程》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东
会审议。
的议案》
为顺应最新法律法规要求，保障公司合规运营，进一步健全公司内部运作体
系，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
董事会秘书监管规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文
件的最新要求，结合公司实际情况，同意对公司部分内部制度进行修订完善。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于修订<公司章程>及部分内部制度的公告》及相关制度全文。
（1）修订《股东会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（2）修订《董事会议事规则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（3）修订《独立董事工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（4）修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（5）修订《董事会战略委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（6）修订《董事会审计委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（7）修订《董事会提名委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（8）修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（9）修订《信息披露制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（10）修订《内幕信息知情人登记制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（11）修订《内部审计制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（12）修订《投资管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（13）修订《投资者关系管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（14）修订《媒体来访与投资者调研管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（15）修订《证券投资、期货及衍生品交易管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（16）修订《独立董事专门会议工作制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（17）修订《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（18）修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（19）修订《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述子议案（1）、（2）、（3）、（12）经本次董事会审议通过后，尚需
提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
除上述子议案，剩余子议案无需提交公司股东会审议，对应制度自本次董事
会审议通过之日起生效。
次临时股东会的议案》
公司董事会拟于 2026 年 11 月 11 日（周三）下午 2:30 在公司会议室召开 2026
年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资
讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东
会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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