证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2026-032
鹭燕医药股份有限公司
关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项暨取消
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 10 月 23 日召开了第六届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》
《关
于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，具体情况如下：
一、取消第六届董事会第十一次会议部分决议事项的情况说明
公司于 2026 年 10 月 13 日召开的第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名
公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名吴俊龙先生、宋培林先生、唐炎钊先
生为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会审议后，公司将上述独立董事候选人提交深
圳证券交易所审核。
经深交所审核，唐炎钊先生自 2017 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 30 日连续六年担任公
司独立董事，离任时间 2023 年 10 月 30 日距离本次提名时间相隔未满三十六个月，不符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》3.5.6 条的规定。
公司于 2026 年 10 月 23 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消第
六届董事会第十一次会议部分决议事项的议案》，公司董事会同意撤回第六届董事会第十一
次会议第 2.3 项提名唐炎钊先生为第七届董事会独立董事候选人的决议内容；待唐炎钊先生
前次离任满三十六个月后再重新提名其为公司第七届董事会独立董事候选人。
二、取消公司原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会的情况说明
（一）取消原因
公司因撤回第六届董事会第十一次会议部分决议事项，导致原定于 2026 年 10 月 30 日
召开的 2026 年第一次临时股东会审议事项发生变更。为了保障公司全体股东的知情权和决
策权，董事会决定取消原定于 2026 年 10 月 30 日召开的 2026 年第一次临时股东会。
（二）取消的股东会基本情况
络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 10 月 30 日
间为 2026 年 10 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
室
三、后续安排
（一）公司董事会拟于唐炎钊先生前次离任时间满三十六个月后再重新提名其为公司第
七届董事会独立董事候选人，并根据相关法律法规、深圳证券交易所规范性文件和《公司章
程》的规定完成董事会的换届选举工作。
（二）公司董事会将在完善议案后重新确定股东会召开时间，提请股东会审议表决相关
议案。
（三）鉴于公司第六届董事会将于 2026 年 10 月 30 日任期届满，为保证公司相关工作
的连续性和稳定性，公司第六届董事会任期将延长至董事会换届选举工作完成。在公司董事
会换届选举工作完成前，公司第六届董事会全体成员将继续按照法律法规和《公司章程》等
有关规定，继续履行董事的职责和义务。
四、备查文件
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
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