证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-36
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日(2026 年 11 月 5 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以投票
三、会议登记等事项
记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人
资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效
身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账
户卡、持股凭证。
异地股东可用信函或传真方式登记。
下午 13:00-16:45)(不含假日)
（1）联系地址:河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装
备董事会秘书室。
（2）邮政编码:063200
（3）联系电话:0315-8860671
（4）传真:0315-8860672
（5）联系人:万华宇
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
唐山冀东装备工程股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席唐山冀东装备工程股份有
限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于为控股子公司提供融资授
信担保的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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