杭州大地海洋环保股份有限公司
证券代码：301068 证券简称：大地海洋 公告编号：2026-031
杭州大地海洋环保股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 11 日 9:15 至
（1）截至股权登记日 2026 年 11 月 5 日下午深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权
出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
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（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
环保股份有限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于董事会换届选举暨选举第四
届董事会非独立董事的议案》
《选举吕鹏先生为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举郭水忠先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举强毅先生为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举蒋建霞女士为公司第四届董
事会非独立董事》
《选举卓锰刚先生为公司第四届董
事会非独立董事》
《关于董事会换届选举暨选举第四
届董事会独立董事的议案》
《选举汤临佳先生为公司第四届董
事会独立董事》
《选举应叶萍女士为公司第四届董
事会独立董事》
《选举余飞涛女士为公司第四届董
事会独立董事》
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司章程>并办理工商变更登记的议
案》
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
公 司 在 中 国 证 监 会 规 定 的 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案 1.00、2.00 采用累积投票方式选举，应选非独立董事 5 名，独
立董事 3 名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，
股东会方可进行表决。
上述提案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
为更好地维护中小投资者的利益，上述所有议案均将对中小投资者（指除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其
他股东）进行单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章
的法人营业执照复印件、法定代表人资格证明和本人身份证件、有效持股凭证
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持授权委托书（详见附件
效持股凭证办理登记手续。
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（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、有效持
股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持股东授权委托书（详见
附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件和委托人的有效持股凭证办理登
记手续。
（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记（登记时间以收到邮件或信
函时间为准)。请发送邮件后电话确认。
（4）公司不接受股东电话、传真方式登记。
前与公司联系。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
联系人：章昱冲
电话：0571-88522803
传真：0571-88522803
邮箱：securities@hzddhy.com
登记及信函送达地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道临港路 111 号董事会
办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
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杭州大地海洋环保股份有限公司董事会
杭州大地海洋环保股份有限公司
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在
差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不
同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
...... ......
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
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见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
杭州大地海洋环保股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席杭州大地海洋环保股份有
限公司于 2026 年 11 月 11 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案
外的所有提案
累积投票提
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
案
《关于董事会换届选举暨
董事的议案》
《选举吕鹏先生为公司第
四届董事会非独立董事》
《选举郭水忠先生为公司
事》
《选举强毅先生为公司第
四届董事会非独立董事》
《选举蒋建霞女士为公司
事》
《选举卓锰刚先生为公司
事》
《关于董事会换届选举暨
事的议案》
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《选举汤临佳先生为公司
第四届董事会独立董事》
《选举应叶萍女士为公司
第四届董事会独立董事》
《选举余飞涛女士为公司
第四届董事会独立董事》
非累积投票提案
《关于变更公司注册资
理工商变更登记的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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