证券代码：300968 证券简称: 格林精密 公告编号：2026-042
广东格林精密部件股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 24 日
召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会
的议案》，公司董事会决定于 2026 年 11 月 13 日以现场投票与网络投票相结合
的方式召开公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会
议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 11 月 13 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2026 年 11 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可
不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
员请从公司北门进入公司行政楼六楼大会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度
的议案》
√作为投票对象
的子议案数：
（5）
上述议案已经由公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见同日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
上述议案 2.00 关联股东需要回避表决，议案 3.00、4.01、4.02 为特别决议事
项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）有表决权股份的三分之二以上通
过。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披
露。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理
人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
会”字样），公司不接受电话登记。
三栋数码工业园）
联系人：白国昌、潘志心
电 话：0752-3315828
传 真：0752-3315818
通讯地址：广东格林精密部件股份有限公司证券事务部办公室（广东省惠州
市三栋数码工业园）
邮编：516025
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
第四届董事会第六次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
期间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东格林精密部件
股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾的栏
提案名称
码 目可以投票
非累积投票提案
《关于向银行和非银行金融机构申请综
合授信额度的议案》
作为投票对象的子议案数：
（5）
投票说明：
“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东会结束）
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