银座集团股份有限公司
二○二六年十一月九日
目 录
议案
关于子公司拟出售资产的议案
各位股东及股东代表：
一、交易概述
（一）本次交易概况
为盘活存量资产，优化资源配置，公司子公司泰安银座商城有限公司（以下简称
“泰安银座商城”）拟通过山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的位于泰安
市灵山大街 276 号二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权。本次公开挂牌转让价格
生和确定。
（二）本次交易的交易要素
?出售 □放弃优先受让权 □放弃优先认购权
交易事项
□其他，具体为：
交易标的类型 ?股权资产 ?非股权资产
泰安市灵山大街 276 号二楼、四楼房产及对应分摊的
交易标的名称
土地使用权
是否涉及跨境交易 □是 ?否
? 已确定，具体金额（万元）：
交易价格
? 尚未确定
账面成本 截至 2026 年 9 月 30 日，账面价值为 2,438.86 万元
交易价格与账面值相比的溢价
尚未确定
情况
? 全额一次付清
支付安排
□ 分期付款，约定分期条款：
是否设置业绩对赌条款 ?是 ?否
二、交易对方情况介绍
本次交易采取公开挂牌方式转让，交易对方尚不确定。公司将根据山东产权交易
中心挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展情况。
三、交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次拟转让的标的资产位于泰安市灵山大街 276 号，权利人为泰安银座商城，包
括二楼、四楼房产及对应分摊的土地使用权。其中，二楼、四楼房产建于 2006 年 9 月，
建筑面积合计 7,333.40 平方米，规划用途为商业；二楼、四楼分摊的土地使用权面积
本次交易标的系泰安银座商城依据法院作出的生效执行裁定书，依法取得交易标
的对应权益；交易标的对应土地使用权已取得权属证书，对应房产暂未办理不动产登
记。除此之外，交易标的不存在抵押、质押情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻
结等司法措施。
本次交易的资产目前处于闲置状态。
（二）交易标的主要财务信息
标的资产最近一年又一期财务报表的账面价值情况如下：
单位：万元
泰安市灵山大街 276 号二楼、四楼房产及对应分摊的土
标的资产名称
地使用权
标的资产类型 非股权资产
?房产及土地 □机器设备 □债权 □资产组
标的资产具体类型
□其他，具体为：
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 09 月 30 日
账面原值 5,896.04 5,896.04
已计提的折旧、摊销 3,274.51 3,457.18
减值准备 / /
账面净值 2,621.53 2,438.86
以上数据是否经审计
据未经审计
四、交易标的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
泰安银座商城委托山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司（以下简称“山东中
创”）对本次标的资产进行了评估，并出具《泰安银座商城有限公司东湖店拟资产处置
涉及的泰安市灵山大街 276 号二楼、四楼及二楼、四楼分摊的土地的公开市场价值资
产评估报告》（以下简称《资产评估报告》）。本次评估以 2026 年 3 月 31 日为基准日，
采用收益法进行评估，资产评估值合计 4,888.65 万元，增值率 90.92%。
本次交易采取公开挂牌方式确定交易价格，首次挂牌价格 4,888.65 万元，最终交
易对方和交易价格将根据产权交易中心交易规则市场化产生和确定。
（二）定价合理性分析
本次交易以山东中创出具的评估值 4,888.65 万元为依据确定挂牌价格，最终转让
价格以山东产权交易中心挂牌成交价格为准。本次定价公允，不存在损害公司及股东
特别是中小股东利益的情形。
五、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易事项拟通过山东产权交易中心公开挂牌方式转让，受让方及最终交易价
格存在不确定性，尚未签署相关协议。后期涉及本次交易相关协议签订等事项，公司
将按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信息披露义务。
六、购买、出售资产对上市公司的影响
本次标的资产挂牌出售完成后，将进一步盘活存量资产、优化资产结构，增加现
金流入，降低资产负债率，提升公司盈利能力与市场竞争力，增强可持续发展能力，
符合公司及全体股东的整体利益。
若标的资产完成出售，本次交易预计增加公司归属于母公司所有者的净利润。最
终会计处理及相关财务数据，以会计师事务所年度审计确认结果为准。
以上议案已经公司第十四届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，现提交本次
股东会，请各位股东及股东代表予以审议。
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