证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-091
陕西康惠制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 10 月 26 日
(二) 股东会召开的地点：北京市昌平区超前路 17 号十纪科技大厦 10 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.0689
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场
会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序，符合
《公司法》《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
师列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,746,937 99.8631 15,400 0.0442 32,200 0.0927
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 34,707,337 99.7493 24,700 0.0709 62,500 0.1798
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 12,741,437 99.3799 17,700 0.1381 61,800 0.4820
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
关于增加综合授
联方担保的议案
关于补充预计为
担保额度的议案
关于新增 2026 年
预计额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：卢昶宪、吕品田
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
陕西康惠制药股份有限公司董事会
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