江苏森萱医药股份有限公司
证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2026-056
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
式发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。
董事袁拥军、钱卫峰、曹翠萍、王兆钢、卢定强因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2026 年第三季度报告>的议案》
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具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-057）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过，审计委员
会同意提交公司董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《江苏森萱医药股份有限公
司第四届董事会第十七次会议决议》；
（二）经与会委员签字确认的《第四届董事会审计委员会第十七次会议决
议》
。
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