证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2026-053
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
绍兴兴欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议于 2026 年 10 月 26 日(星期一)在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召
开，会议通知于 2026 年 10 月 23 日以通讯方式发出。独立董事陈翔宇女士、葛
凤燕女士、顾凌枫先生、董事吕安春先生以通讯方式出席本次会议，会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。
会议由董事长叶汀先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第三季度的经营状况和财务信息，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2026 年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认为：同意公司在募投项目实施主体、实施方式和投资规模不变的情
况下，对“年产 14,000 吨环保类溶剂产品及 5,250 吨聚氨酯发泡剂项目”重新论
证，并将此募投项目达到预定可使用状态日期由 2026 年 11 月 30 日延长至 2028
年 5 月 31 日。项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不存在变相改变募集资
金投向和损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果如下：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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