证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2026-018
浙江大东南股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于
邮件送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，召集与召开程序
符合相关法律法规、规章及公司章程的规定。会议由董事长骆平主持，公司高级
管理人员（含董事会秘书）列席本次会议。出席会议的董事经审议并以书面表决
方式形成如下决议：
一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》。
公司董事及高级管理人员保证《公司 2026 年第三季度报告》内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并已签署书面确认意
见。
本议案经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
详见公司同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及中国证监会指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-017）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
为规范公司及附属公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，完善内幕
信息知情人档案管理，防范内幕交易，维护信息披露公开、公正、公平的原则，
根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，对《内幕信息知情
人登记管理制度》的部分条款进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《内幕信息知情人登记管理制度（2026 年 10 月修订）》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
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