证券代码:301003 证券简称:江苏博云 公告编号:2026-061
江苏博云塑业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议通知于 2026 年 10 月 21 日以通讯、电子邮件发出，会议于 2026 年 10 月 26
日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召
集并主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司高级管理人员列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议逐条审议并通过以下决议：
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，
公司已编制完成 2026 年第三季度报告，报告内容公允地反映了公司的经营状况
和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2026 年 10 月 27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
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