证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2026-041
湖北亨迪药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 10 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2026 年
人，公司高级管理人员（含董事会秘书）列席会议，本次会议由公司董事长程志
刚主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为：公司《2026 年三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2026
年三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
湖北亨迪药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
