证券代码：301203 证券简称：国泰环保 公告编号：2026-058
杭州国泰环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议于 2026 年 10 月 26 日在公司八楼会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知
已于 2026 年 10 月 16 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。
与会的各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9
人，实际参与表决董事 9 人。会议由董事长陈柏校先生主持，全体高级管理人员
列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：
经审议，董事会认为：公司 2026 年三季度报告符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2026 年第三季度报告》（公告
编号：2026-057）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经审议，董事会认为：为适应公司业务及战略需要，依法合规推进海外市场
拓展，海外公司设立架构调整为新设香港公司，由其投资设立迪拜孙公司，并注
销新加坡已有的两家海外子、孙公司。本次调整符合公司发展战略。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
特此公告。
杭州国泰环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
