证券代码：003026 证券简称：中晶科技 公告编号：2026-051
浙江中晶科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议通知于 2026 年 10 月 23 日以电话、邮件的方式发出，会议于 2026 年 10 月
事 5 人，实际参加会议董事 5 人（董事长徐一俊现场参与本次会议，董事郭兵
健、独立董事寿涌毅、独立董事蔡海静、独立董事郑东海以通讯会议方式参与
本次会议）。公司全体高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长徐一俊先生主持，本次会议的召集、召开程序符合相关法律
法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-052）。
审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过。
本次增加 2026 年度日常关联交易预计额度事项在提交董事会审议前已经公
司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议、第四届董事会审计委员
会第十六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-053）。
特此公告。
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