证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2026-063
深圳市唯特偶新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 10 月 20 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长廖高兵主持，高级管理人员列席。本
次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《深圳市唯特偶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
董事会认真审议了公司《2026 年第三季度报告》，认为公司 2026 年第三季
度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度经营情况，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
金管理的议案》
董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集
资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的闲置募集资金和不
超过人民币 50,000.00 万元的自有资金进行现金管理，有效期自公司 2026 年第二
次临时股东会审议通过之日起 12 个月内。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构国金证券股份有限公
司出具了相应的核查意见。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会同意公司召开 2026 年第二
次临时股东会。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于召开公司 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会
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