证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-048
债券代码：127096 债券简称：泰坦转债
浙江泰坦股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通
知于 2026 年 10 月 21 日以专人送达和电子邮件方式发出，并于 2026 年 10 月 26
日在公司会议室现场召开。本次会议由董事长陈宥融先生主持，应出席会议董事
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议并通过以下议案：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026
年第三季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年三季度报告》（公告
编号：2026-049）。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于公司 2026
年前三季度利润分配预案的议案》
公司 2026 年前三季度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日
的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.28 元（含税），送红股
截至 2026 年 10 月 20 日，公司总股本为 216,608,490 股，以此计算本次利润
分配预计现金分红总额 6,065,037.72 元（含税）。
在本利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本因可转债转股、股权激励
行权、股份回购、再融资新增股份上市等事项发生变化的，公司将按照每股分配
比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实际派发情况为准。
本议案已经公司董事会审计委员会审查通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年前三季度利润分
配预案的公告》（公告编号：2026-050）。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》
公司董事会定于 2026 年 11 月 11 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-051）。
三、备查文件
特此公告。
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