证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-047
确成硅化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事长陈小燕女士主持。公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
(一) 审议通过《2026 年三季度报告》
公司《2026 年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议
审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2026 年三季度报告》。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
(二) 审议通过《关于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“管理办法”）以及公司《2025
（以下简称“激励计划”）的相关规定，鉴于 1 名
年限制性股票激励计划（草案）》
激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票，
不得解除限售，由公司回购注销。
根据《管理办法》《激励计划》的相关规定，激励对象获授的限制性股票完
成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股
或缩股、派息等事项，需对回购价格、回购数量进行调整。公司于 2026 年 9 月
完成了 2026 年半年度的权益分派，回购价格调整为 7.19 元/股。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于回购注销 2025 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售
的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号 2026-050）。
该议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
因董事束伟、董事周嘉乐为本次激励计划的激励对象，回避了对该议案的表
决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避。
(三) 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
为满足子公司经营发展需要，公司拟以货币出资方式对三明阿福增加投资
完成后，三明阿福的注册资本仍为 25,000 万元，仍为公司全资子公司。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向全资子公司增资的公告》（公告编号 2026-051）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
鉴于公司 1 名激励对象因个人原因已离职，其已获授但尚未解除限售的
公 司 总 股 本 将 由 41,518.4405 万 股 变 更 为 41,517.6405 万 股 ， 注 册 资 本 将 由
款并办理工商变更登记。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
（公告编号 2026-
于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(五) 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于暂不召开股东会的公告》（公告编号 2026-053）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
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