证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2026-067
金发科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
金发科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次（临
时）会议通知于 2026 年 10 月 18 日以电子邮件、企业微信发出。会议于 2026
年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会
议由董事长陈平绪先生主持。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《金发科技股份有限公司章程》和《金发科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议董事审议并表决，会议形成以下决议：
(一)审议通过《2026 年第三季度报告》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金
发科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。
(二)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发
科技关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
（公告编号：2026-068）
。
(三)审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金发
科技关于召开2026年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-070）
。
特此公告。
金发科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
