楚天科技股份有限公司
楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”或“公司”）第六届董事会
独立董事第三次专门会议，于 2026 年 10 月 19 日向全体独立董事发出通知，于
同推举王善平先生担任会议召集人并主持本次会议，5 名独立董事全部出席，公
司董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、《公司章程》的
有关规定。
全体独立董事审议并通过以下事项：
经审议，公司独立董事认为：公司 2026 年中期利润分配方案符合《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发
展需要。
综上，全体独立董事同意 2026 年中期利润分配方案，并同意将该事项提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（以下无正文，为签字页）
（此页无正文，为《楚天科技股份有限公司第六届董事会独立董事第三次专门会
议决议》之签字页）
独立董事签名：
王善平：
危 平：
张早平：
张南宁：
张少球：
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