证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2026-042
债券代码：123091 债券简称：长海转债
江苏长海复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月19日以电
子邮件及通讯方式向公司全体董事和高级管理人员发出《江苏长海复合材料股份
有限公司第六届董事会第八次会议通知》。2026年10月26日，公司第六届董事会
第八次会议在公司办公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9
人，实到9人。会议由董事长杨国文先生主持。公司高级管理人员列席会议。会
议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《2026年第三季度报告》
经审议，董事会一致认为：公司《2026年第三季度报告》的内容符合法律、
行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
《2026年第三季度报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”
（http://www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2026-040）。
二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员对外发布信息行为规范>的
议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员对外发布信息行为
规范》。
三、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 “ 巨 潮 资 讯 网 ”
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作细则》。
特此公告。
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