证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-058
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知以书面、邮件或电话方式
于 2026 年 10 月 16 日向全体董事发出。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，
其中，董事陈寅镐先生以通讯表决的方式出席会议。
会议由董事长徐建国先生召集并主持，公司非董事高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江中欣氟材
股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述议案经公司董事会审计委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第三季度报告》
（公告编号：2026-059）。
（二）审议并通过了《关于向全资孙公司增资、引入投资者暨放弃部分优
先认购权的议案》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经公司董事会战略委员会审议通过后，提交本次董事会进行审议。具
体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资孙公司增资、引
入投资者暨放弃部分优先认购权的公告》（公告编号：2026-060）。
三、备查文件
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
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