证券代码：300590 证券简称：移为通信 公告编号：2026-074
上海移为通信技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
上海移为通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七
次会议于 2026 年 10 月 23 日（星期五）在上海市闵行区新龙路 500 弄 30 号 6 楼会
议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长提议召开，并于会议召开 5 日
前以邮件的方式通知全体董事。
本次会议由董事长廖荣华先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章
程》和《董事会议事规则》的有关规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决
议：
二、 董事会会议审议情况
本事项已经公司审计委员会全体成员审议通过。公司《2026 年第三季度报告》
的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，根据公司《2026 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，公司应对尚未解除限售的第一类限制性股票的回
购价格做相应的调整。具体调整情况如下：
（1）每股限制性股票回购价格的调整：
P＝P0-V=6.30-0.10=6.20 元/股
本事项已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审议通过，律师出具了法律
意见书。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步规范公司在深圳证券交易所“互动易”平台的信息发布及投资者回复
行为，公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，具体内容详见同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
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