证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2026-025
广东省高速公路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 10 月 26 日（星期一）
以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于 2026 年 10 月
董事 15 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会秘书列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于 2026 年第三季度报告的议案》
同意公司《2026 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在董事会审议前，已经第十一届董事会审计委员会第一次会议审议通
过。
（二）审议通过《关于公司经理层成员 2026-2028 年度任期〈聘任协议〉
及〈任期经营管理目标责任书〉的议案》
同意授权董事长与经理层成员签订 2026-2028 年度任期《聘用协议》及《任
期经营管理目标责任书》。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核结果的
议案》
同意公司经理层成员 2025 年度任期制契约化考核结果。
表决结果：赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
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