证券代码：300211 证券简称：亿通科技 公告编号：2026-060
江苏亿通高科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
月15日以书面送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出了关于召开公司第九届董事会
第五次会议的通知。
名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议的人数为7人）。本次会议以通讯
表决的董事分别为：董事黄汪先生、孙鹏先生、陆云芬女士；独立董事JINLING ZHANG
女士、王汇联先生、张歆伟先生、马津先生。
出席会议对象：公司全体董事。
公司全体高级管理人员列席本次会议。
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司《2026年第三季度报告》详见2026年10月27日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。
《2026 年第三季度报告披露的提示性公告》详见 2026 年 10 月 27 日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的公告，同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国
证券报》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，获得全票通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏亿通高科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
