证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2026-033
山东威达机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、会议召开情况
山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于 2026 年 10
月 14 日以书面形式发出会议通知，于 2026 年 10 月 24 日以通讯和现场相结合的方式召开。会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事黄宾先生以通讯表决的方
式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
法变更的议案》；
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
经审核，董事会同意对参股公司武汉蔚能电池科技集团股份公司（原“武汉蔚能电池资产有
限公司”）的会计核算方法进行变更，由按权益法进行计量，列报长期股权投资科目变更为以公
允价值进行后续计量，列报其他权益工具投资科目。
《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
《2026 年第三季度报告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
案的议案》；
为积极回报股东、与所有股东共享公司的经营成果，在兼顾公司发展战略，并保证正常经营
和持续发展的前提下，公司拟定 2026 年中期分红利润分配预案为：拟以截至 2026 年 9 月 30 日
公司总股本 440,531,939 股扣除回购专户上已回购的 4,789,100 股后的股本 435,742,839 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转股。在本
次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，公司将按照
“分配比例不变，调整分配总额”的原则，对现金分配总额进行相应调整。
《关于 2026 年度中期分红预案的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券
时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
业务管理制度》；
《人民币对外汇期权套期保值业务管理制度》刊登在 2026 年 10 月 27 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上。
案》；
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司拟使用自有资金开展外汇期权业务，在任一交易日持有的人民币对外汇期权业务最高合
约名义本金不超过 5,000.00 万美元，自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效；上述额度在有
效期内可循环滚动使用。
《关于开展外汇期权业务的公告》刊登在 2026 年 10 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。
三、备查文件
特此公告。
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