证券代码：688083 证券简称：中望软件 公告编号：2026-071
广州中望龙腾软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”或“中望软件”）第六届董
事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 月 22 日以书面
方式送达全体董事。本次会议于 2026 年 10 月 26 日以现场会议结合通讯表决方
式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法
规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
经审核，董事会认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关
法律法规和公司章程等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2026 年前三季
度的财务状况和经营成果等事项。第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第
三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《2026 年第三季度报告》。
（二）《关于修订公司部分治理制度的议案》
为进一步规范公司内部管理运作，提升公司治理水平，根据《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合
《公司章程》及实际情况，董事会同意公司本次修订部分内部治理制度。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-072）。
特此公告。
广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
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