证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2026-039
成都智明达电子股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会
议于 2026 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于
出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并现场主持。本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026 年 4 月修订）》《科创板
上市公司自律监管指南第 3 号——日常信息披露（2026 年 4 月修订）》附件《第
二十八号 科创板上市公司季度报告（2025 年 4 月修订）》等有关规定，公司对
该议案已经第四届审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具 体 情 况 见 本 公 司 于 2026 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《成都智明达电子股份有限公司 2026 年
第三季度报告》。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
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