证券代码：301586 证券简称：佳力奇 公告编号：2026-037
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次会议通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10 月 26
日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长路强先生召集和主持。本次会议应出席
董事人数 8 人，实际出席董事人数 8 人，其中董事路强先生、梁禹鑫先生、金豫江
先生，独立董事刘超先生、肖军先生以通讯方式出席会议，公司董事会秘书及其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合
法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，符合中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的实际经营情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经董事会审计委员会审
议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2026
年第三季度报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目重新论证并延期是根据项目
的实际建设情况和投资进度而做出的审慎决定，本次延期仅涉及生产基地项目投资
进度调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资用途及投资规模的变更，不
存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司当前的
生产经营造成重大影响。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目重新论证并
延期实施事宜。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
保荐人对上述事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于
部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司董事会
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