证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2026-062
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十一届六次董事会会议通
知于 2026 年 10 月 19 日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于 2026 年 10
月 23 日以通讯方式召开。应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议公司 2026 年第三季度报告；(同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票)
[详见当日《中国证券报》 、
《上海证券报》、 《证券时报》、
《证券日报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、关于 2026 年度投资计划中期调整的议案；(同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。
三、关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案。(同意票 9 票，反对票 0 票，
弃权票 0 票)
经审议，公司董事会批准增加全资子公司物产中大（浙江）产业投资有限公
司（以下简称“物产中大产投”）开展外汇衍生品交易，物产中大产投外汇衍生
品业务在 2025 年年度股东会审议通过的业务规模额度内开展，不涉及对前次已
审议交易金额的变更，无需提交股东会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
