证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-105
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
通知于 2026 年 10 月 20 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026
年 10 月 26 日以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其
中独立董事田明先生、杨希勇先生、车光先生以通讯方式参加。本次会议由董事长于晓
宁先生召集和主持，公司高级管理人员和董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2026 年第三季度报告的议案》
公司《2026 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2026 年第三季度报告》内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》
根据公司实际业务开展情况，公司拟对 2026 年度日常关联交易额度进行调整。
《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》内容详见《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事专门会议审查意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事于晓宁、韩丽梅、田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋回避表决。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》
鉴于公司实施 2026 年半年度权益分派，根据公司奋斗者 2 号员工持股计划的规定
对受让价格进行调整，受让价格由 12.67 元/股调整为 12.52 元/股。
《关于调整公司员工持股计划受让价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
律师出具的法律意见书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事田洪池、王永放、宋慧东、蒿文朋为本次员工持股计划参与人员，已回避
表决本议案。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
计划受让价格之法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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