证券代码：689009 证券简称：九号公司 公告编号：2026-058
九号有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
九号有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2026 年
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《九号有限公
司 2026 年第三季度报告》，对公司 2026 年第三季度的财务状况和经营成果进
行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营成
果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股
情况等因素综合考量，公司拟将 2024 年度回购股份方案剩余的 3,409,705 份存
托凭证的用途进行调整，由“先用于股权激励计划或员工持股计划”调整为
“用于注销”。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会、公司独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
基于对公司长期价值的认可和未来发展的信心，结合公司经营情况及财务
状况，为维护公司全体存托凭证持有人利益，增强投资者信心，提升公司价值，
促进公司可持续发展，公司拟增加 2026 年度回购股份资金总额，由“不低于人
民币 15,000 万元（含），不超过人民币 30,000 万元（含）”调整为“不低于
人民币 35,000 万元（含），不超过人民币 70,000 万元（含）”。具体内容详
见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
授予价格的议案》
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2022 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司股东会对公司董事会的授权，因公司 2025 年年度权益
分派已实施完毕，每 10 份派发现金红利人民币 12.3852 元（含税），且因存在
差异化分红，调整后每份现金红利为 1.22317 元（含税），需对 2021 年至 2024
年及 2026 年限制性股票对应存托凭证授予价格进行调整。2021 年限制性股票对
应 存 托 凭 证 授 予 价 格 ： 关 键 业 务 人 员 的 授 予 价 格 由 8.18547 元 / 份 调 整 为
调整为 19.9623 元/份（同预留授予）。2023 年限制性股票对应存托凭证授予价
格：由 21.18547 元/份调整为 19.9623 元/份。2024 年限制性股票对应存托凭证
授予价格：由 14.18547 元/份调整为 12.9623 元/份（同预留授予）。2026 年限
制性股票对应存托凭证授予价格：由 24.50 元/份调整为 23.27683 元/份（同预
留授予）。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2021 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票
激励计划第一次预留授予部分第三个归属期归属条件已经成就，本次可归属的
限制性股票对应存托凭证为 105,978 份。董事会同意公司按照本激励计划为符
合条件的 16 名激励对象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中第一次预留授予部分，部分激励对
象因个人绩效考核不达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授
予部分第四个归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票对应存托凭
证为 639,592 份。董事会同意公司按照本激励计划为符合条件的 172 名激励对
象办理归属等相关事宜。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
对应存托凭证的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中首次授予部分，部分激励对象离职
不再具备激励对象资格，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证
达标，已获授但尚未归属的限制性股票对应存托凭证 14,720 份不得归属，由公
司作废处理。鉴于部分激励对象自愿放弃已获授但尚未归属的限制性股票对应
存托凭证 23,900 份，由公司作废处理。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
凭证的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草
案）》以及公司 2025 年年度股东会的授权，董事会认为 2026 年限制性股票激
励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意确定 2026 年 10 月 26 日为预留
授予日，以 23.27683 元/份的授予价格向 37 名激励对象合计授予 7.61 万股限
制性股票对应的 76.10 万份存托凭证。具体内容详见公司同日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、公司独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
公司董事会同意召开公司 2026 年第一次临时股东会，股东会的召开时间、
地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
特此公告。
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