海信家电集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
海信家电集团股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
(经第十二届董事会2026年第四次会议审议通过)
第一章 总 则
第一条 为适应海信家电集团股份有限公司「公司」战略发展需要，增强公司核心
竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策
的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所证
券上市规则》等有关法律法规、规章、规则及《公司章程》规定，公司特设立董事会战
略委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发
展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。
第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之
一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主席（召集人）一名，由本公司董事长担任。
第六条 战略委员会成员的任期与董事会中的任期一致，成员任期届满，可以连选
连任。期间如有成员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上
述第三至第五条规定补足成员人数。
第三章 职责权限
第七条 战略委员会的主要职责权限：
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海信家电集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
议；
（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第九条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体成员，
但经全体成员同意可豁免上述通知时限要求。会议由召集人主持，召集人不能出席时可
委托其他一名委员主持。
第十条 战略委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；每一名成员有一
票的表决权；会议做出的决议，必须经全体成员的过半数通过。
第十一条 战略委员会会议表决方式为投票表决。
第十二条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用
由公司支付。
第十三条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的成员应当在会议记录上签名；
会议记录由公司董事会秘书保存。
第十四条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十五条 出席会议的成员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
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海信家电集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则
第五章 附 则
第十六条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。
第十七条 本实施细则未尽事宜，按中国有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本细则如与中国日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按中
国有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第十八条 本细则解释权归属公司董事会。
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