证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2026-040
浙江华智数媒传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司董事会延期换届情况
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期于
作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员
会委员、高级管理人员的任期将相应顺延。
在公司董事会换届选举工作完成前，公司第五届董事会全体成员、董事会各
专门委员会委员及公司高级管理人员将依照相关法律、法规和《浙江华智数媒传
媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定继续履行相应的职
责和义务。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将尽快推进董事会换届
工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司部分独立董事任期届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独
立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，独立董事在上市公司连续任职时
间不得超过六年。公司现任独立董事李宗彦先生、李永明先生、孔凡君先生的任
期于 2026 年 10 月 25 日届满，且连任时间满 6 年。鉴于公司新一届董事会的换
届工作尚未完成，李宗彦先生、李永明先生、孔凡君先生任期届满离任将导致公
司独立董事人数少于董事会成员三分之一。因此，根据相关法律法规和《公司章
程》的规定，在董事会换届工作完成以前，李宗彦先生、李永明先生、孔凡君先
生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选
举产生新的独立董事。
特此公告。
浙江华智数媒传媒股份有限公司董事会
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