证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2026-040
广东德尔玛科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2026 年
下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2026 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
上述提案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次提案 1.00、2.00 实行累积投票制，应选非独立董事 2 人，应选独立董事
可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超
过其拥有的选举票数；提案 2.00 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
对于上述全部议案，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果
进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人依法出具的书面授权委托书及本人身份证办理登记手续。
东委托代理人的，代理人应持委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办
理登记手续。
月 9 日下午 17:00 点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函或传真以
抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 11 月 9 日
（三）登记地点：公司证券部
（四）会议联系人：谭佳丽
联系电话：0757-26320262
传真号码：0757-22399520
联系电子邮箱：ir@deerma.com
联系地址：佛山市顺德区北滘镇莘村村创盛路 9 号 A 栋。
（五）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
第二届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
广东德尔玛科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尔投票”
。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
意时间。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
广东德尔玛科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德尔玛科技股份有限公司
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自
本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于选举第三届董事会非独
立董事的议案》
选举蔡铁强先生为第三届董事
会非独立董事
选举耿菲女士为第三届董事会
非独立董事
《关于选举第三届董事会独立
董事的议案》
选举李丹女士为第三届董事会
独立董事
选举李侃童女士为第三届董事
会独立董事
特别说明事项：
打“√”为准，每项均为单选，多选无效。针对累积投票提案，请填报投给候选
人的选举票数，投出票数不得超过委托人拥有的选举票数。
加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名。
项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后
果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数量： 委托人持股性质：
受托人： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
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