证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-063
上海纳尔实业股份有限公司
关于召开 2026 年度第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第四
次会议，会议决定于 2026 年 11 月 10 日（星期二）在上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号公司三楼会议
室召开公司 2026 年第二次临时股东会。现将具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日
年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
(1)截止 2026 年 11 月 3 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代
为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
(2)公司董事和高级管理人员；
(3)公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限
制性股票的议案
关于公司 2026 年前三季度利润分配预案
的议案
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第四次会议决议公告》及相关公
告。
有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身
份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议
的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权
委托书样式详见附件 3）
（2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得
迟于 2026 年 11 月 9 日 16:00 送达），不接受电话登记。
（3）登记时间：2026 年 11 月 9 日 8:30-11:30，13:00-16:00
（4）登记及信函邮寄地点：
上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：上海市浦东
新区新场镇新瀚路 26 号，邮编：201314，传真：021-31275255。
联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路 26 号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部
邮政编码：201314
联系人：戚燕
联系电话：021-31272888
联系传真：021-31275255
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
上海纳尔实业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海纳尔实业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于回购注销部分已授予但尚
未解锁的限制性股票的议案
关于公司 2026 年前三季度利
润分配预案的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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