证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2026-062
贝肯能源控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2026
年 10 月 23 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参
加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公
司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以
下议案：
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《企业会计准则》及其应用指南、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为了更加真实、准确地反
映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行
了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，拟对 2026 年第三季度可能发生资
产减值损失的相关资产计提减值准备。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于 2026 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-064）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
对外发布信息行为规范>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司
治理准则》以及《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟
制定《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的
《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对外发布信息行为规范》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步明确董事会秘书的任职条件、职责权限、工作程序及法律责任，健
全公司治理制度体系，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际
情况，公司拟制定《董事会秘书工作细则》。具体内容详见公司于同日在巨潮资
讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步优化公司治理结构、提升公司董事会决策的科学性和有效性、适应
公司经营发展需要，结合公司实际情况，同意将董事会席位由 6 名变更为 5 名，
独立董事人数由 3 名变更为 2 名，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司
章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，对《公司章
程》进行修订。同时，提请股东会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的
工商变更登记手续。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-065）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
董事候选人的议案》
公司第六届董事会原定于 2028 年 5 月 23 日届满，鉴于目前公司控制权已完
成转让，公司控股股东及实际控制人已发生变更，为保障公司治理结构的稳定性、
实现控制权平稳过渡，董事会拟提前进行换届选举，根据《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，
经公司第六届董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名潘涛先生、葛春超先
生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第六届
董事会非独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行投票表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。
事候选人的议案》
董事会同意提名黎春女士、杜晨光先生为第七届董事会独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董
事会独立董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制对
每位候选人进行投票表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-066）。
公司定于 2026 年 11 月 11 日 10:30 召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-067）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
贝肯能源控股集团股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
