证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2026-062
湖南宇晶机器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议通知于 2026 年 10 月 13 日以电话及电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 10 月
持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司独立董事唐曦先生
以通讯方式参会，公司董事会秘书和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会审计委员会审议通过了该议案，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及《证券日报》登载的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-063）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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