证券代码：300840 证券简称：酷特智能 公告编号：2026-024
青岛酷特智能股份有限公司
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三次会议通知于 2026 年 10 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出至全
体董事，会议于 2026 年 10 月 23 日上午 10:00 在山东省青岛市即墨区
红领大街 17 号公司会议室以现场方式及通讯相结合的方式召开。本次
董事会应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中王若雄先
生通过通讯方式参会。公司全体高级管理人员列席了会议。会议由董
事长张蕴蓝女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2026 年第三季度报告>的议案》
董事会认为公司编制的《青岛酷特智能股份有限公司 2026 年第三
季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，同意公司对外披露。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《2026 年第三季度报告》。
本议案经公司审计委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会秘书工作制度》
。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
；
特此公告。
青岛酷特智能股份有限公司董事会
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