证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2026-053
福建南王环保科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议通知于 2026 年 10 月 19 日以通讯方式送达全体董事，并于 2026 年 10 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席
董事 7 名（其中，陈凯声、黄国滨、彭辉波、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳
以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及
其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2026 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2026 年第三季度报告》。
（二）审议通过《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》
保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
具体内容详见公司于 2026 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于公司开展商品期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于公司开展
商品期货及衍生品套期保值业务的可行性分析报告》。
三、备查文件
议。
特此公告。
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