股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2026-050
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议通知于 2026 年 10 月 17 日以书面方式送达参会人员。会议于 2026 年 10
月 23 日在公司会议室召开，本次会议采用现场结合通讯表决的方式。应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名，其中刘彪先生、潘东燕先生以通讯方式表决。会议
由 CHEN KAI 先生主持，高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公
司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2026 年第三季度报告》；
公司《2026 年第三季度报告》详见 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、高级管理人员离
职管理制度》；
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管
理制度》。
三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提名于北方女士为
第七届董事会独立董事候选人的议案》；
刘彪先生因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事及专门委员会相
关职务。经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名于北方女士为
公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届
董事会任期届满为止，其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方
可提交股东会审议。
详 见 刊 登 于 2026 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2026-052 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委
员会委员的议案》；
为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会拟在选举于北
方女士为第七届董事会独立董事经公司股东会审议通过的前提下，对公司各专门
委员会成员进行调整，调整后于北方女士将担任公司第七届董事会审计委员会召
集人，同时担任董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员、董事会
战略委员会委员，任期与第七届董事会一致。
详 见 刊 登 于 2026 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2026-052 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事并
调整董事会专门委员会委员的公告》。
五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2026 年第四次
临时股东会的议案》。
详 见 刊 登 于 2026 年 10 月 26 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的 2026-053 号《关于召开 2026 年第四次临时股东会
的通知》。
特此公告。
江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会
二○二六年十月二十六日
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