证券代码：301278 证券简称：快可电子 公告编号：2026-028
苏州快可光伏电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
苏州快可光伏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2026 年 10 月 23 日上午 10 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会
议通知已于 2026 年 10 月 16 日送达给各位董事，会议应参加董事 6 人，实际参
加董事 6 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长段正刚
先生召集并主持。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方式审
议表决。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的
规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会认为：公司《2026 年第三季度报告》的内容真实、准确、
完整的反映了公司 2026 年第三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中
国证监会和深交所的相关规定。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2026
年第三季度报告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务
的保证金金额不超过(即授权有效期内任一时点都不超过)1,000 万元人民币(不含
期货标的实物交割款项)，预计任一交易日的最高合约价值合计不超过人民币 1
亿元。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同意授权董事长或由
其授权人在额度内，审批公司商品期货套期保值交易具体操作方案、签署相关协
议及文件。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展商品期货套期保值业务的公告》（2026-026）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司使用自有资金开展额度不超过 3,000 万美元或其他
等值外币的外汇套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在
额度内行使外汇套期保值业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由公司财务
部负责外汇套期保值业务交易的具体办理事宜。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开
展外汇套期保值业务的公告》（2026-027）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司商品套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对商品套期保值
业务的管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，
结合公司实际情况，特制定《商品套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品套
期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司外汇套期保值业务，有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值
业务的管理，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，
结合公司实际情况，特制定《外汇套期保值业务管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外汇套
期保值业务管理制度》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州快可光伏电子股份有限公司董事会
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