中兵红箭: 第十二届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000519 证券简称：中兵红箭公告编号：2026-57
中兵红箭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）第十二届董事会
第三次会议通知已于2026年10月20日以邮件方式向全体董事
发出，会议于2026年10月22日以通讯表决的方式召开。公司董
事会成员9人，实际参与表决董事9人，分别为魏军先生、王新
星先生、惠智先生、高尔心先生、孙鸿文先生、张建新先生、
吴传利先生、张大光先生、王红军先生。本次会议由董事长魏
军先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次
会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成
以下决议：
同意公司2026年第三季度报告。详见同日刊登于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
-1-
《2026年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
损失的议案》
同意公司 2026 年第三季度计提信用及资产减值损失合计
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年第三
季度计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
议;
中兵红箭股份有限公司董事会
-2-

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