证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2026-051
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 12 日以
电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第二次会议的通知。会议于 2026
年 10 月 22 日上午 10:30 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式
召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：独立董事孙琪华女士以
通讯表决方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议
由董事长应刚先生召集和主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
公司董事和高级管理人员认真审阅了公司《2026 年第三季度报告》，认为
公司《2026 年第三季度报告》能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且
公司的董事、高级管理人员对该定期报告出具了书面确认意见。有关公司《2026
年第三季度报告》的具体内容详见中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2026 年第三季度报告披露提示性公告》
刊登于 2026 年 10 月 26 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十三日
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