证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-076
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
第六届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026
年10月21日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第六届董事会2026年第五次
会议的通知。本次会议于2026年10月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事阮志毅先生、陈洪涛先生，独
立董事陈志华先生、黄令先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生
召集并主持，公司董事会秘书等全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的通
知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经审议，董事会一致认为：公司2026年第三季度报告的内容真实、准确、完
整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（二）审议通过了《关于与莆田市城厢区人民政府签订项目投资协议的议
案》；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与莆田市城厢区人民政
府签订项目投资协议的公告》。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-076
（三）审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
经初步测算，公司2026年度预计与关联方发生的日常关联交易新增金额为人
民币945.04万元（不含税）。
此议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2026 年度日常关联
交易预计的公告》。
三、备查文件
公司第六届董事会2026年第五次会议决议
特此公告。
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