证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2026-040
天津捷强动力装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
五次会议于 2026 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通
知已于 2026 年 10 月 12 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8 名，其中董事长潘淇靖先生，副董事长毛建强先生，董事
钟王军女士、刘群女士，独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以线上
通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司董事会秘书、
高级管理人员列席了会议，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议通过了如下议案：
经与会董事审议，一致认为公司 2026 年第三季度报告的编制和审议程序符
合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实
地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2026 年第三季
度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-041）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
该议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法
规、规章制度和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，一致同意公司聘
任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内控审计机
构，为公司提供财务报告审计和内部控制审计等服务。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2026-042）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提
交公司股东会审议。
第四届董事会独立董事易宏先生任期即将届满，申请辞去公司第四届董事
会独立董事、战略委员会委员、提名委员会主任委员职务，根据相关法律法规
及《公司章程》的有关规定，结合实际情况，公司拟补选 1 名独立董事，董事
会提名任明武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任明武先生当选公司
独立董事后，同时兼任公司董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员职
务，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。全体董事一致
同意提名任明武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的 《 关 于 独 立董 事 任 期 届 满 暨补 选 独 立 董 事 的 公 告 》 （公 告 编 号： 2026-
候选人声明与承诺》（公告编号：2026-045）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
本议案已经第四届董事会提名委员会审议通过，董事会审议通过后尚需提
交公司股东会审议。
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的
最新规定，公司拟修订《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于制定管理制度并修订<公司章程>和部分管理制度的公告》（公告编
号：2026-046）及《公司章程》全文。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案表决获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议并需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过，经公司股东会审议通过后，将授权公司
董事会及董事会授权人士办理工商变更登记手续及相关事宜。本次工商事项的
变更、备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的
最新规定，并结合公司的实际情况，制定和修订了公司部分治理制度。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本子议案表决获得通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于制定管理制度并修订<公司章程>和部分管理制度的公告》（公告编
号：2026-046）及相关制度全文。
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
经与会董事审议，同意于 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 14:30 在天津
市北辰区滨湖路 3 号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。
三、备查文件
特此公告。
天津捷强动力装备股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
