证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-058 号
债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01
四川省新能源动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第十八次会议通知于 2026 年 10 月 15 日通过电话和电子邮件等
方式发出，会议于 2026 年 10 月 23 日以现场方式召开。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张忠武先生主持，公司
董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于2026年1-9月计提资产减值准备的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司关于2026年1-9月计提资产减值准备的公告》。本议案已经公
司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（二）审议通过了《关于<2026年第三季度报告>的议案》
具体内容详见与本公告同时刊登的《四川省新能源动力股份有
限公司2026年第三季度报告》。本议案已经公司董事会审计委员会
审议通过。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
（三）审议通过了《关于所属公司投资建设理塘3#地块高城光
伏发电项目220千伏送出工程的议案》
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
三、备查文件
（一）第九届董事会第十八次会议决议；
（二）第九届董事会审计委员会2026年第6次会议决议。
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
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