证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2026-050
天键电声股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于
议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议由董事长冯砚儒先生召集主持，本
次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司董事会秘书、高级管理人员列
席了本次董事会。
本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为，公司《2026 年第三季度报告》包含的信息公允、全
面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》
董事会同意公司（含子公司）使用不超过人民币 0.9 亿元（含本数）的闲置
募集资金（含超募资金）和不超过人民币 7.1 亿元的自有资金（含本数）进行现
金管理，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权、签署相关合同文
件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查
意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（三）审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金及注销相关募
集资金专户的议案》
董事会同意公司使用剩余超募资金 8,056.54 万元以及未置换的发行费用（印
花税）30.51 万元（截至 2026 年 9 月 30 日，含利息及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准，未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金，同
时注销相关募集资金专户。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项发表了核查
意见。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
（五）审议通过《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“《2023 年激励计划》”或“2023 年激励计划”）、《2025
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2025 年激励计划》”或“2025
年激励计划”）等相关规定，公司将回购注销 2023 年激励计划第一类限制性股
票 0.42 万股，回购注销 2025 年激励计划第一类限制性股票 4.00 万股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，律师事务所对该事项出
具了法律意见书。
本议案尚需提交股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
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（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2026 年 11 月 11 日（星期三）下午 14:30 在公司会议室以现
场会议结合网络投票方式召开公司 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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