证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2026-057
上海纳尔实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于
等方式通知了全体董事。
公司7名董事均出席会议并参与表决，董事会秘书及高级管理人员列席了会
议，会议由董事长游爱国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。
与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
二、董事会会议审议情况
公司《2026年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
（公告编号：2026-058）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、
《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
回购注销因离职而不符合激励条件的1名原激励对象持有的已获授但尚未解
锁的1.95万股限制性股票。
《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：
券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2026-061）详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司拟定的 2026 年前三季度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.2 元（含税）。
本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。
《关于2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-062）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会于2026年11月10日（星期二）下午14:30在上海市浦东新区新场
镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。
《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
核意见；
项的审核意见；
特此公告。
上海纳尔实业股份有限公司董事会
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